США и Великобритания объявили в среду о ликвидации глобальной сети по отмыванию денег, которую использовали богатые россияне для обхода санкций. По данным британских властей, эта сеть также отмывала деньги для наркоторговцев, преступников и шпионов.
Министерство финансов США сообщило, что ввело санкции против участников TGR Group, которые, как утверждается, помогали российским миллионерам использовать криптовалюту для обхода санкций, наложенных на Москву после вторжения России в Украину в феврале 2022 года.
Санкции коснулись пяти физических лиц и четырех организаций, связанных с «обширной международной сетью компаний и сотрудников, которые способствовали значительному обходу санкций», известной как TGR Group.
«Через TGR Group российские элиты пытались использовать цифровые активы — в частности, стейблкоины, обеспеченные долларом США ,— для обхода американских и международных санкций, тем самым обогащая себя и Кремль», — заявил исполняющий обязанности заместителя министра финансов США по вопросам борьбы с терроризмом и финансовой разведки Брэдли Смит.
Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) сообщило, что международная операция правоохранительных органов под кодовым названием «Операция Дестабилизация» ликвидировала сеть, охватывающую 30 стран.
В операции также участвовали власти Франции, Ирландии и Объединенных Арабских Эмиратов, добавили в NCA. На данный момент это привело к аресту 84 человек и изъятию более 20 миллионов фунтов стерлингов (25 миллионов долларов) наличными и в криптовалюте.
Сеть охватывала Великобританию, континентальную Европу, Ближний Восток и Южную Америку, поддерживая серьезную организованную преступность по всему миру, заявили в NCA.
В Великобритании заявили, что TGR Group работала совместно с другой сетью, известной как Smart, помогая россиянам под санкциями получить доступ к финансовой системе.
«Впервые нам удалось выявить связь между российскими элитами, киберпреступниками, обладающими большими объемами криптовалют, и наркоторговцами на улицах Великобритании, — сказал Роб Джонс, генеральный директор операций NCA. - Невидимая ранее связь между группами Smart и TGR стала очевидной только сейчас».
В заявлении Министерства финансов США говорится, что сеть Smart возглавляет Екатерина Жданова, ранее попавшая под санкции Управления контроля за иностранными активами США за помощь российскому клиенту в переводе денег в Западную Европу через мошеннически открытый инвестиционный счет и покупку недвижимости. Ее текущее местоположение неизвестно.
Ведомство также объявило о введении санкций против Георгия Росси, украинца, рожденного в России, который, как предполагается, контролирует TGR Group.
NCA заявило, что сеть Smart ранее использовалась для финансирования операций российской разведки.
Как Smart, так и TGR активно использовали криптовалюту, добавили в агентстве. Например, российские преступные группы с помощью криптовалют рассчитывались с наркокартелями, у которых были эквивалентные суммы наличных денег в других странах.
Сети переводили платежи наркокартелям в виртуальной валюте в обмен на их наличные, которые затем отмывались через компании с большими объемами наличных, такие как строительные фирмы.
После обмена наркокартели могли использовать криптовалюту для покупки наркотиков или оружия, избегая необходимости перемещать физические деньги через границы, добавили в NCA.
Санкции Министерства финансов США запрещают любым американским гражданам или организациям вести какие-либо операции с санкционированными объектами и замораживают любые активы, принадлежащие им в США.