На фотографии профиля в Фейсбуке Вадим Вольфсон позирует в бейсболке с надписью «Puck Futin». На фотографии баннера страницы развеваются бело-сине-белые полосы российского антивоенного флага.
В постах мужчина критикует, словами и мемами, президента России Владимира Путина, высокопоставленных чиновников и российское вторжение в Украину.
Однако, Вольфсон, ранее носивший фамилию «Беляев» и основавший финансовую группу «Открытие», некогда крупнейший частный банк России, теперь обвиняется в нарушениях американского законодательства, которые, кажется, противоречат этим же политическим взглядам.
Федеральные прокуроры США утверждают, что житель города Остин (штат Техас) помогал в 2018-2019 годах олигарху и главе ВТБ банка (основным акционером ВТБ является правительство РФ, которому принадлежит 60,9% голосующих акций) Андрею Костину владеть и управлять элитным домом в штате Колорадо в обход американских санкций.
22 февраля Вольфсон был задержан в Остине, но вскоре отпущен под подписку о невыезде. Ему предъявлены обвинения в нарушении Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), основы американского режима санкций, и в заговоре его нарушить. Каждое обвинение может повлечь за собой до 20 лет тюремного заключения.
Скрин страницы Фейсбука Вольфсона (image via Facebook)
Находящемуся в России Костину инкриминируют нарушения санкций, заговор с целью нарушить санкции и отмывания денег. Каждый пункт также наказывается до 20 лет за решеткой.
Обвинения, анонсированные в пресс-релизе министерства юстиции США на прошлой неделе, проливают свет на предполагаемые активы Костина, чей банк иногда называется «копилкой Путина», и его попытки уклоняться от соблюдения режима санкций.
Владимир Путин (справа) беседует с председателем правления банка ВТБ Андреем Костиным (слева) в Москве, Россия, 27 ноября 2023 года
Костин назвал эти обвинения «беспочвенными».
«Я никогда не нарушал никакое, в том числе американское законодательство, не обходил никакие санкции и всех своих партнеров призываю не искать и не придумывать никаких путей обхода, а строить другой мир, независимый от давления политической элиты и военного лобби США» — государственное агентство ТАСС приводит его цитату.
Вольфсон отказался комментировать судебное дело или ответить на вопросы «Голоса Америки». По поводу своих политических взглядов он сказал следующее: «Но раз вы читаете мой FB, то делайте выводы сами».
Особняк в Скалистых горах и две яхты на море
Согласно обвинительному акту, в 2010 году Костин приобрел элитный дом в городе Аспен (штат Колорадо) за $13,5 миллионов. Формально владельцем дома являлась колорадская компания «40 North Star LLC», и Костин ее контролировал через серию офшорных фирм.
Спустя два года он также купил для дома картины американских художников за $1 миллион. Согласно обвинительному акту, среди картин числятся «Расчесывая хребты» Уильяма Робинсона Ли, а также «Долго в седле» и «Атака арапахо» Вильгельма Генриха Детлева Кернера. В своих картинах оба художника изображали людей и пейзажи американского запада.
Прокуроры утверждают, что с 2010 по 2017 годы Костин и его семья каждый год, обычно во время зимних праздников, проводили две недели в этом доме в Аспене.
Вольфсон и его семья также проводили там время.
Изучив кадастровый реестр округа Питкин, «Голосу Америки» удалось найти особняк.
Страница Zillow, рекламирующая бывший особняк Костина
Он находится на юго-востоке от города Аспен. По данным сайта недвижимости Zillow, в доме площадью 1027 кв. метров находится семь спален и десять ванных. Дом оборудован бассейном, сауной, джакузи, домашним кинотеатром и бильярдной комнатой.
На сегодняшний день дом сдается за $600 000 в месяц, сообщает сайт Zillow. Похоже, что этот дом уже не связан с Костиным и его окружением.
Страница Zillow, рекламирующая бывший особняк Костина
«Голосу Америки» также удалось найти изображение картины «Расчесывая хребты» художника Ли.
Гравюра «Расчесывая хребты» американского художника Уильяма Робинсона Ли продается на сайте WorthPoint.com
Вскоре после аннексии Крыма Россией структура собственности изменилась.
По словам прокуроров, в 2014 году компания «40 North Star LLC» была передана в номинальную собственность компании «Altamonte Holding Limited», которая была зарегистрирована незадолго до этого на Британских Виргинских островах. За сделку было заплачено примерно $10 миллионов.
В базе утечек об офшорах Международного консорциума журналистов-расследователей значится фирма с почти идентичным названием: «Altamonte Holdings Limited». Ее конечный бенефициар — Вадим Беляев [он же Вадим Вольфсон].
Финансирование покупки было предоставлено другой компанией, «Capital Business Finance», которую контролирует Костин, пишется в обвинительном акте.
В апреле 2018 США наложили санкции на Костина. В следующем году Вольфсон купил «40 North Star» за $12 миллионов путем двух финансовых операций с дочерной компанией «Capital Business Finance», подконтрольной Костину. Эта сделка нарушила санкции, пишут прокуроры в обвинительном акте.
C 2018 по 2020 годы домом в Аспене, в основном, пользовался Вольфсон. По данным кадастрового реестра в 2020 году он был продан другой, скорее всего не связанной с Костиным или Вольфсоном компании за $12,5 миллионов.
Your browser doesn’t support HTML5
Видео 3D-изображения бывшего особняка Костина в Аспене в Google Earth (video via Google Earth).
В обвинительном акте речь идет не только о недвижимости. Прокуроры также рассказывают о двух яхтах, контролируемых Костиным через оффшорные компании: «Sea Rhapsody» и «Sea & Us».
Как отмечается в документе, первой яхтой, в основном, пользовались Костин с женой и семьей, а второй – Костин с любовницей.
Судно «Sea & Us» ранее фигурировало в расследовании Алексея Навального 2019 года, где рассказывалось об отношениях между главой ВТБ и ведущей государственного телеканала «Россия» Наилей Аскер-заде.
Скрин видео-расследования Навального, показывающий яхту «Sea & Us» в порту Барселоны
По словам прокуроров, Костин купил 66-метровую яхту «Sea Rhapsody» за $65 миллионов в период 2008-2012 гг. Она была построена по его заказу. В ней шесть люкс-кают, переливной бассейн, джакузи и кинотеатр.
Яхта «Sea & Us», длиною 62 метров, тоже была построена по заказу банкира в 2016-2018 годах. Он заплатил за нее не меньше $70 миллионов.
Прокуроры утверждают, что Костин и его неназванные сообщники в период 2018-2022 гг. участвовали в схеме, направленной на предоставление финансов, услуг и товаров для эксплуатации, технического обслуживания и ремонта яхт.
Они занимались отмыванием денег путем транспортировки денежных инструментов и средств из места в США в место за пределами США, и также в обратном направлении, с целью нарушения санкций, пишется в обвинительном акте. В документе не приводятся подробности этих предполагаемых действий олигарха и сообщников.
По информации морского трекера «marinetraffic.com» «Sea Rhapsody» сейчас стоит на причале в Виктории, столице Республики Сейшельских Островов.
Яхта «Sea & Us» была переименована в «Serenity and Unity». По данным трекера, она находится на берегу Турции.
По словам прокуроров, Костин, Вольфсон и другие сообщники должны лишиться собственности, полученной путем совершения инкриминируемых им преступлений.