Суд в США приговорил 35-летнего хакера Илью Лихтенштейна к пяти годам тюрьмы за участие в сговоре с целью отмывания денег, полученных в результате взлома криптовалютной биржи Bitfinex в 2016 году и кражи около 120 тысяч биткоинов.
Речь идет об одной из крупнейших криптовалютных краж в истории: в тот момент стоимость похищенных биткоинов составляла около 70 миллионов долларов, к моменту ареста Лихтенштейна она выросла до 4,5 миллиардов долларов, а в сегодняшних ценах превышает 10 миллиардов.
Согласно судебным документам, Лихтенштейн проник в сеть Bitfinex с использованием хакерских инструментов и мошенническим образом провел более 2 тысяч транзакций, переведя почти 120 тысяч биткоинов на свой криптокошелек. Чтобы замести следы, он удалил данные о доступе и файлы журналов из систем Bitfinex, которые могли бы раскрыть его действия правоохранительным органам.
В пресс-релизе Минюса говорится, что после кражи Лихтенштейн с помощью жены Хизер Морган использовал целый ряд сложных тактик отмывания денег. Они создавали вымышленные личности для онлайн аккаунтов, использовали компьютерные программы для автоматизации транзакций, конвертировали биткоины в другие криптовалюты и использовали так называемые биткоин-миксеры, чтобы усложнить отслеживание транзакций. Часть средств выводилась через рынки в даркнете, легальные бизнес-счета и даже конвертировалась в золотые монеты.
В августе 2023 года Лихтенштейн и Морган признали себя виновными в сговоре с целью отмывания денег. Приговор Лихтенштейну включает в себя три года под надзором после отбытия тюремного срока. Вынесение приговора Морган назначено на 18 ноября.
Правительство США конфисковало около 95 тысяч биткоинов, которые находились на криптокошельках обвиняемых. Федеральные правила уголовного судопроизводства позволяют третьим лицам предъявлять претензии на конфискованные активы.
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: В Нью-Йорке арестовали взломщиков криптовалютной биржи Bitfinex