Прокуратура Южного округа Нью-Йорка огласила уголовные обвинения в адрес 70-летнего гражданина России Владимира Воронченко, помогавшего скрывать и обслуживать в США элитную недвижимость олигарха Виктора Вексельберга.
Воронченко обвиняется в преступном сговоре с целью нарушения и уклонения от санкций США, в нарушении Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), сговоре с целью международного отмывания денег и в отмывании денег. Каждый пункт этих обвинений влечет за собой максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.
В обвинительных документах говорится, что Воронченко «зарекомендовал себя как успешный бизнесмен, коллекционер и арт-дилер, а также как близкий друг и деловой партнер Виктора Вексельберга», и что он имел постоянный вид на жительство в США и проживал в разное время в Нью-Йорке, Саутгемптоне (штат Нью-Йорк), и Фишер-Айленде (штат Флорида).
В период с 2008 по 2017 год Виктор Вексельберг, через ряд подставных компаний, приобрел в США ряд дорогостоящих объектов недвижимости: квартиру на Парк-авеню в Нью-Йорке; поместье в Саутгемптоне, штат Нью-Йорк; и две квартиры в Майями, штат Флорида. На момент вынесения обвинительного заключения эта недвижимость оценивалась в примерно 75 миллионов долларов.
6 апреля 2018 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело против Вексельберга санкции, а 11 марта 2022 года Вексельберг попал под дополнительные санкции по обвинениям в незаконной деятельности в интересах Владимира Путина.
Из-за этих санкций были заблокированы мегаяхта и личный самолет Вексельберга.
По оценкам журнала «Форбс», в 2023 году активы Вексельберга стоят порядка 5,4 миллиарда долларов.
Владимир Воронченко нанял юриста в США для оформления сделок Вексельберга по недвижимости, а также занимался всеми финансовыми вопросами, связанными с этим имуществом. Его обвиняют в получении более 4 миллионов долларов для обслуживания четырех объектов недвижимости, принадлежащих Вексельбергу. Кроме того, Воронченко пытался продать два этих объекта.
Воронченко также обвинили в неуважении к суду, в связи с его бегством из США - он бежал, после получения судебной повестки. 13 мая 2022 года федеральные агенты вручили Владимиру Воронченко повестку, которая требовала его личной явки для дачи показаний Большому жюри в Фишер-Айленде, штат Флорида. Однако через 9 дней - 22 мая - Воронченко вылетел из Майами в Дубай, а оттуда – в Москву. В США он больше не возвращался, и показаний не давал.
Форум